当社取締役会は、112年度第1回臨時株主総会の開催に関する事項を決議しました。

公告番号：1

主旨： 当社取締役会は、112年度第1回臨時株主総会の開催に関する事項を決議しました。

株主総会の種類：臨時株主総会

開催日：2023/08/31

株主名簿閉鎖日：2023/08/02

株主名簿閉鎖日終了日：2023/08/31

公告内容：

本年の臨時株主総会は、112年（2023年）8月31日（木）午前10時に開催予定であり、開催場所および招集事項は以下の通りです：
一、開催場所：台湾台中市大雅区科雅路32号4階（本社会議室）
二、招集事項：
    (1)海外上場を進めるため、公開発行の停止を予定する案
        当社は経営効率の向上と国際的な展開を目指し、SPAC方式で米国証券取引所に上場し資金調達を行う予定です。当社はすでに、CHENGHE ACQUISITION CO.（NASDAQ上場SPAC会社）、SEMILUX INTERNATIONAL LTD.およびSEMILUX LTD.と、BUSINESS COMBINATION AGREEMENT（その附属書類および当社の開示リストを含む、以下「BCA」）を締結しました。この合併を完了し、米国上場手続きを進めるため、株主に対し当社が台湾での公開発行を停止することを承認していただくよう提案します

    (2)取締役の競業禁止制限解除案
        当社の取締役会は、7月21日に経営陣および取締役の競業禁止制限の解除案を承認し、株主総会において競業禁止を解除する経営陣および取締役の名簿を承認するよう提案しました：
            1.取締役会長である徐秀真は、SEMILUX INTERNATIONAL LTD.の財務長に就任しました
            2.取締役である王志峰は、SEMILUX INTERNATIONAL LTD.の取締役に就任しました
            3.總經理-張永朋擔任SEMILUX INTERNATIONAL LTD.法人代表暨董事